Home Pháp luật Dòng tiền bẩn từ đánh bạc online được “rửa” thế nào?

Dòng tiền bẩn từ đánh bạc online được “rửa” thế nào?

29 min read
0
153

Theo phân tích của luật sư, tội phạm rửa tiền tại Việt Nam hiện có rất nhiều “chiêu” để đối phó với cơ quan chức năng nhằm che giấu khoản thu nhập bất hợp pháp.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 11.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa (sinh năm 1958, nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) về tội Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra, khởi tố vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn và Rửa tiền xảy ra tại tỉnh này và một số địa phương khác.

Bị cáo Giang Kim Hiền trong vụ án Giang Kim Đạt, đây là vụ án được coi là điển hình về tội phạm tham nhũng, rửa tiền.

Vậy hành vi đánh bạc trên mạng internet và hoạt động rửa tiền có liên quan với nhau như thế nào?

Trao đổi với Dân Việt, luật sư Nguyễn Hồng Thái (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết trong Bộ luật hình sự hai tội đánh bạc và rửa tiền tách biệt với nhau. Nhưng trong thực tế, hoạt động rửa tiền và đánh bạc có liên quan với nhau.

Theo Luật Phòng, chống rửa tiền có hiệu lực từ năm 2013: Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.

Bao gồm: Hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự; Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có; Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản.

Trong vụ án có sự tham gia của ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Cục trưởng Cục C50, theo luật sư dòng tiền bẩn cần được các đối tượng “rửa” chính là khoản thu nhập bất hợp pháp lên đến hàng nghìn tỷ từ việc kinh doanh đánh bạc online.

Bởi việc kinh doanh trò chơi “game ảo – tiền thật” thực chất là hoạt động đánh bạc trên internet bất hợp pháp. Khoản tiền các đối tượng thu được từ đây không thể coi là tài sản hợp pháp, không thể minh bạch được, vì vậy phải tìm cách để rửa, che giấu hành vi phạm pháp.

“Họ phải có hệ thống gửi tiền để rửa các khoản tiền bẩn. Họ phải thực hiện các hoạt động tài chính để che đậy khoản thu nhập bất thường đó. Có thể là mở nhà hàng kinh doanh, buôn bán bất động sản, đầu tư chứng khoán, thậm chí là mua lại vé số trúng thưởng, … nhưng đó chỉ là bề ngoài để che đậy hoạt động mờ ám, che giấu số tiền không minh bạch nhằm chuyển tiền bẩn thành tiền có nguồn gốc” – luật sư Thái nói.

Ông Nguyễn Thanh Hóa (phải) và Phan Sào Nam (áo trắng) đã bị khởi tố trong vụ án đang được Công an Phú Thọ điều tra.

Trong vụ án đang được Công an Phú Thọ điều tra, theo luật sư, bình phong có thể được các đối tượng dùng để rửa tiền chính là các công ty kinh doanh trò chơi trực tuyến.

Bộ luật Hình sự 1999 quy định, tội Rửa tiền có thể bị phạt tiền đến 3 lần số tiền hoặc giá trị tài sản phạm tội; hoặc bị phạt tù đến 15 năm. Hình phạt bổ sung gồm tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản và cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề từ 1 đến 5 năm.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho rằng: “Từ dòng tiền đánh bạc bất hợp pháp, các cá nhân tham gia phải tìm cách chứng minh khoản thu nhập đó là hợp pháp. Họ có thể là người đứng tên công ty hoặc người thân mở công ty, mua đi bán lại bất động sản”.

Cũng theo luật sư Thái, theo luật phòng chống rửa tiền, nhiệm vụ theo dõi, phát hiện các giao dịch đáng ngờ, dòng tiền bất minh đã được giao cho các cơ quan chức năng thực hiện.

Vụ án điển hình về rửa tiền

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội cuối 10.2016, Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, vụ Giang Kim Đạt là điển hình của tội tham nhũng, rửa tiền, …

Thượng tướng Lê Quý Vương cho hay, bị can Giang Văn Hiền bị truy tố tội rửa tiền. Đây là trường hợp điển hình, rất ít khi áp dụng tại Việt Nam. Chúng ta đang cố gắng thực hiện tốt Công ước quốc tế. Thượng tướng Lê Quý Vương cũng nhận định, vụ án Giang Kim Đạt là điển hình của tội phạm tham nhũng và rửa tiền.

“Chính vì thế quyết tâm cao của lực lượng công an, dù vụ Giang Kim Đạt đã xảy ra từ lâu, sau khi phạm tội đối tượng Giang Kim Đạt bỏ trốn ra nước ngoài, lực lượng công an phải truy bắt rất vất vả”, ông Lê Quý Vương cho biết.

Vụ cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa có dấu hiệu hoạt động kiểu mafia

Nhìn nhận về vụ án liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa, người từng đeo lon Thiếu tướng (đã bị tước danh hiệu Công an Nhân dân) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam, Trung tướng Trần Đình Nhã, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho rằng, vụ án này có dấu hiệu hoạt động kiểu mafia.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết: Ông Nguyễn Thanh Hóa đã bị Chủ tịch nước tước danh hiệu Công an Nhân dân, điều đó có nghĩa ông này không còn gì liên quan đến lực lượng công an, không thể gọi là Thiếu tướng hay nguyên Thiếu tướng được.

Theo Trung tướng Trần Đình Nhã, việc một người lên tới cấp Thiếu tướng bị tước danh hiệu Công an Nhân dân, bị khởi tố để điều tra từ trước tới nay rất ít khi xảy ra. Thời còn công tác ông chỉ gặp những vụ việc liên quan đến tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với người ở cấp bậc hàm tá, hàm úy.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho biết, việc tước danh hiệu Công an Nhân dân là hình thức xử lý hành chính nặng nhất trong Công an Nhân dân, còn bên Quân đội gọi là tước quân tịch.

“Đối với người công tác trong Công an Nhân dân khi về nghỉ hưu chức vụ công tác không còn nhưng vẫn giữ được danh, ví dụ như người có cấp hàm là đại tá, thiếu tướng…thì vẫn có thể gọi là đại tá này, thiếu tướng kia, nhưng khi đã vi phạm đến mức bị tước danh hiệu Công an Nhân dân thì là mất hết”, ông Nhã cho biết.

Đánh giá về việc ông Nguyễn Thanh Hóa bị tước danh hiệu, ông Nhã cho rằng: Đây là hình thức xử lý quyết liệt của ngành Công an, còn việc vi phạm pháp luật của ông Hóa thế nào sẽ do cơ quan tố tụng sẽ làm rõ.

“Là cơ quan bảo vệ pháp luật, phòng chống tội phạm nhưng người đứng đầu lại có dấu hiệu phạm vào tội mà mình đang giao nhiệm vụ chống là không thể chấp nhận được, cần phải điều tra, xử lý nghiêm khắc. Ai vi phạm pháp luật cũng phải bị xử lý nghiêm, nhưng với người từng là công an lại dung túng, bao che cho tội phạm hoặc có hành vi thực hiện loại tội mà trách nhiệm của bản thân đang phải chống thì càng phải xử lý nghiêm”, ông Nhã bày tỏ.

Nhìn nhận về vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền, hiện Cơ quan điều tra đã khởi tố 74 đối tượng, trong số đó có ông Nguyễn Thanh Hóa, Trung tướng Trần Đình Nhã cho biết: Vụ án này có dấu hiệu manh nha của hiện tượng mafia, phải ngăn chặn loại tội phạm này sớm càng tốt. “Dấu hiệu hoạt động kiểu mafia nghĩa là những đối tượng phạm tội ngoài xã hội phối hợp với người có trách nhiệm trong cơ quan nhà nước trở thành tổ chức tội phạm. Nó có thể làm khuynh đảo vai trò của nhà nước, ở những quốc gia có hoạt động mafia đều khốn đốn cả”, ông Nhã cho biết.

Theo nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, hiện vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ, tuy nhiên với kết quả ban đầu thì đó cũng là sự cảnh báo không chỉ đối với lực lượng công an mà cả đối với những cán bộ, công chức nhà nước ở những ngành, lĩnh vực khác. “Khi người có trọng trách lại dính vào việc “ăn chia” với bọn tội phạm sẽ ảnh hưởng đến quyền lực nhà nước cũng như trật tư xã hội, làm mất lòng tin của người dân”, ông Nhã nói.

theo Danviet.vn

Load More In Pháp luật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Nghi can chém chết vợ ở Đắk Nông cắt tay tự vẫn trong chòi rẫy

Sau khi trốn khỏi hiện trường sáng nay, ngh.i can ch.é.m c.h.ết vợ ở xã Thuận An, huyện Đ…